El pasado 10 de marzo, se dio a
conocer por medio del SAT, que iniciara un programa de verificaciones en
materia de lavado de dinero. Con la finalidad de evitar que organizaciones no
gubernamentales sean utilizadas indebidamente en dichas actividades y con el propósito
de mantener la confianza en la ciudadanía, lo anterior dentro del marco de la evaluación
del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo (GAFI).
Debido al análisis reciente, el
GAFI identifico algunas organizaciones sin fines de lucro (Asociaciones
Civiles) las cuales son un sector vulnerable en este tema, ya que tienen acceso
a considerables fuentes de fondo y frecuentemente tienen presencia global, con
operaciones y transacciones nacionales e internacionales. En respuesta a lo
anterior, El SAT, inicio un programa de revisiones a estas organizaciones para
asegurar que no sean utilizadas para llevar a cabo operaciones indebidas.
El SAT a fin de vigilar el
cumplimiento de la normatividad en materia de actividades vulnerables, está
actualizando en el padrón de quienes están obligados a presentar Avisos y
vigilara que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, cabe
mencionar que la autoridad puede requerir la presentación de dichos Avisos en
caso de haberlos omitido, así mismo también anuncia la aplicación de sanciones ante
el incumplimiento a estas obligaciones con fundamento en la Ley Federal para la
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(LFPIORPI)
